04/5/2012 08:20 | Door TIP, www.belga.be

België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regime

Libië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.


De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

Skype
0Opmerking
België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regimeLibië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.TIPwww.belga.be2012-05-04T07:20:072012-05-04T07:20:07De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

meer artikels

  • Jas mag terug aan op zondag

    Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er komen ook enkele regen- of onweersbuien voor. De wind waait zwak tot matig in hoofdzaak uit richtingen tussen noord en noordoost. Maxima: 16 graden vlak aan zee en in de Ardennen en ongeveer 20 graden elders.

  • Drie klagende buren Tomorrowland haken af na bedreigingen

    Van de tien omwonenden van Tomorrowland die naar de rechter zouden trekken om de dubbele verjaardagseditie van het dancefestival in Boom te verbieden, blijven er nog maar zeven over. Drie van hen hebben afgehaakt omdat ze bedreigd werden, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

  • Touring wil dat busstroken opengesteld kunnen worden voor verkeer, zoals spitsstroken

    Mobiliteitsorganisatie Touring wil een evaluatie van alle overrijdbare bus- en tramstroken in België, om ze waar mogelijk flexibel in te schakelen voor een vlottere verkeersdoorstroming. Dat meldt Touring vanochtend. De organisatie vraagt ook dat de wegbeheerder meer busbanen zou openstellen voor taxi's, autocars en waar mogelijk ook voor motorrijders.

  • Oosterweel fors duurder dan verwacht

    De Oosterweelverbinding in Antwerpen zal fors duurder uitvallen dan verwacht. Dat blijkt uit een BAM-dossier dat Björn Rzoska (Groen) kon inkijken. Groen heeft nu een motie ingediend om het Rekenhof het rapport te laten onderzoeken, zo schrijft De Morgen.

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

In de kijker

.