04/5/2012 08:20 | Door TIP, www.belga.be

België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regime

Libië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.


De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

Skype
0Opmerking
België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regimeLibië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.TIPwww.belga.be2012-05-04T07:20:072012-05-04T07:20:07De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

meer artikels

  • Alle inzittenden uit de bus die vanmorgen inreed op een tankwagen aan de Zwitserse grens, zijn onderweg naar het voetbaltornooi in het Italiaanse Cesenatico. Dat heeft Frank Bruggeman, burgemeester van Zelzate, bevestigd aan Belga. De vrouw die na het ongeval in schok verkeerde, zit ook op de bus en wordt apart begeleid.

  • Vier cipiers van gevangenis Nijvel verdacht van passieve corruptie

    Vier cipiers van de gevangenis van Nijvel zijn in verdenking gesteld in een zaak van passieve corruptie. Ze zijn vrijgelaten, maar mogen tot nader order de gevangenis niet meer in. Dat zegt het parket van Nijvel vandaag.

  • Zonnig en droog

    Het is vanmiddag zonnig en droog. Er waait een zwakke wind uit het oosten tot zuidoosten. De maxima bedragen 12 tot 15 graden.

  • Belgische directeur nationaal park Virunga succesvol geopereerd en buiten levensgevaar

    De Belgische directeur Emmanuel de Merode van het Congolese nationale park Virunga is afgelopen nacht succesvol geopereerd en verkeert buiten levensgevaar. Dat zegt de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken vandaag. De Merode werd gisteren aangevallen door niet geïdentificeerde gewapende mannen toen hij zonder escorte met zijn jeep op weg was van Goma naar Rumangabo (Oost-Congo). Hij raakte zwaargewond en kreeg twee kogels in de buikstreek.

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

In de kijker

  • NASA onthult 'Earth Photo of the Year'(©NASA onthult 'Earth Photo of the Year')

    NASA's 'Earth Photo of the Year' is een jaarlijkse wedstrijd die een selectie maakt van de mooiste foto's die in opdracht van NASA genomen werden van de Aarde.

.