04/5/2012 08:20 | Door TIP, www.belga.be

België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regime

Libië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.


De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

Skype
0Opmerking
België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regimeLibië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.TIPwww.belga.be2012-05-04T07:20:072012-05-04T07:20:07De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

meer artikels

  • Magistraten vallen opnieuw justitiehervorming aan

    De Franstalige magistratenorganisatie ASM heeft bij het grondwettelijk hof een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de wet van 18 februari 2014, die een verzelfstandigd beheer van de rechterlijke organisatie invoert. De wet is een onderdeel van de justitiehervorming van de regering-Di Rupo. Dat bericht La Libre Belgique vandaag.

  • Monsterproces Aquino start onder massale belangstelling

    Onder massale pers- en publieksbelangstelling is vanmorgen in Hasselt het megaproces Aquino van start gegaan. Er staan 38 partijen terecht voor vermeende drugssmokkel vanuit Latijns-Amerika. De hoofdverdachten zijn de Maasmechelse broers Aquino. De zaak werd meteen geschorst om de advocaten de kans te geven om de extra stukken in te kijken die in extremis werden neergelegd. Daarbij ook een klacht van advocaat Sven Mary in verband met het onwettig gebruik van informanten.

  • Zenders 2BE en JIM krijgen boetes voor overtreden Mediadecreet

    De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), onafhankelijk toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt aan 2BE, een zender van Medialaan, een boete op van 5.000 euro. JIM, de jongerenzender van Medialaan, krijgt een boete van 2.500 euro. Reden is dat er telewinkelprogramma's werden uitgezonden zonder dat aan de kijker werd duidelijk gemaakt dat het om commerciële boodschappen ging. Dat heeft de VRM vandaag in een persbericht bekendgemaakt.

  • Nog meer droog en zonnig weer

    Het blijft vanmiddag droog met zonnige perioden. De maxima bedragen 17 graden in Hoog-België en 20 tot 23 graden elders. Er waait een zwakke veranderlijke wind.

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

In de kijker

  • Een prachtig bloementapijt in Brussel(©Een prachtig bloementapijt in Brussel)

    De Brusselse Grote Markt stond weer in volle bloei! Iedere twee jaar wordt er een oogverblindend bloementapijt van begonia's neergelegd. Klik mee voor een reeks uiterst kleurrijke foto's.

.