04/5/2012 08:20 | Door TIP, www.belga.be

België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regime

Libië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.


De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

Skype
0Opmerking
België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regimeLibië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.TIPwww.belga.be2012-05-04T07:20:072012-05-04T07:20:07De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

meer artikels

  • Advocaat van Peter Gyselbrecht hekelt berichtgeving kasteelmoord in kranten

    De perslekken in de zaak van de kasteelmoord hebben kwaad bloed gezet bij Vincent Vereecke, raadsman van Peter Gyselbrecht. Meester Vereecke merkt op dat de krantenberichtgeving over zijn cliënt eenzijdig en gekleurd is. "Men kan zich afvragen of in dergelijke context nog sprake kan zijn van een eerlijk proces."

  • Kinepolis brengt kunst naar de bioscoop

    Naast opera en ballet brengt Kinepolis vanaf dit jaar ook kunst naar zijn filmzalen. Onder de noemer "Kunst in de Cinema" worden vanaf oktober acht producties vertoond waarin onder meer werken van Henri Matisse vanuit het Tate Modern in Londen en schilderijen van Vincent Van Gogh in Amsterdam aan bod komen.

  • Archeologen onderzoeken ontstaansgeschiedenis van Antwerpen onder Grote Markt

    Op de Antwerpse Grote Markt vinden volgende week maandag en dinsdag grondboringen plaats die erop gericht zijn meer inzicht te krijgen in de archeologische opbouw van de locatie en de huidige bodemtoestand ervan. Dat meldt de stad Antwerpen in een persmededeling. De stedelijke archeologische dienst wil onder meer nagaan of er een zogenaamde "dark earth layer" onder de Grote Markt ligt die restanten kan bevatten uit de ontstaanstijd van de Scheldestad.

  • In de Waaslandhaven is de Kallosluis ongeveer drie uur buiten gebruik geweest omdat er, voorlopig tevergeefs, gezocht werd naar een drenkeling. Dat bevestigt de federale politie.

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

In de kijker

  • Een prachtig bloementapijt in Brussel(©Een prachtig bloementapijt in Brussel)

    De Brusselse Grote Markt stond weer in volle bloei! Iedere twee jaar wordt er een oogverblindend bloementapijt van begonia's neergelegd. Klik mee voor een reeks uiterst kleurrijke foto's.

.