04/5/2012 08:20 | Door TIP, www.belga.be

België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regime

Libië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.


De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

Skype
0Opmerking
België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regimeLibië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.TIPwww.belga.be2012-05-04T07:20:072012-05-04T07:20:07De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

meer artikels

  • Gevangenispersoneel Andenne weer aan het werk nu Bamouhammad wordt overgeplaatst

    De stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront van het personeel van de gevangenis van Andenne is opgeschort. Dat is beslist nadat de directie van de gevangenis had aangekondigd dat de gedetineerde Farid Bamouhammad naar een andere strafinrichting zal worden overgebracht.

  • Koninklijke Crypte open op verjaardag overlijden Boudewijn

    Naar aanleiding van de éénentwintigste verjaardag van het overlijden van koning Boudewijn, is de koninklijke crypte in Laken op donderdag 31 juli van 10 tot 17 uur geopend voor het publiek.

  • Ten opzichte van de gemiddelde Europeaan rijden tweemaal zoveel Belgen met de wagen na inname van medicijnen. Dat blijkt uit het Europees onderzoek DRUID (Rijden onder de invloed van drugs, alcohol en medicijnen) waarover Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad donderdag schrijven.

  • Bijna twee op de drie deelnemers verwerpt rekeningrijden na proefproject

    Maar liefst 63 procent van de bijna 1.200 deelnemers aan het proefproject rond rekeningrijden wijst na afloop de kilometerheffing af. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen vandaag.

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

In de kijker

  • Kunst met stukken van oude fietsen(©Kunst met stukken van oude fietsen)

    Fietsfanaat Jenny Beatty (31) maakte een reeks iconische kunstwerken na - met stukken van oude fietsen. De '100 Hoopties' collectie van de New Yorkse is het resultaat van een uitdaging waarbij ze honderd dagen lang iedere dag (van 7 april tot en met 15 juli) een iconisch stuk zou namaken met resten van oude fietsen. 

.