04/5/2012 08:20 | Door TIP, www.belga.be

België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regime

Libië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.


De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

Skype
0Opmerking
België financieel doorgeefluik voor illegale transacties Kadhafi en Iraans regimeLibië en Iran gebruikten vorig jaar België als financieel doorgeefluik voor illegale transacties. Dat blijkt volgens De Morgen en De Standaard uit het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de inlichtingendienst die verdachte geldtransacties natrekt.TIPwww.belga.be2012-05-04T07:20:072012-05-04T07:20:07De CFI heeft aanwijzingen dat Belgische banken vorig jaar gebruikt werden om internationale sanctieregimes tegen Libië te schenden. Kort nadat de Verenigde Naties hadden beslist om de fondsen van toenmalig dictator Moammar Kadhafi, zijn familie en hooggeplaatsten in het regime te laten bevriezen, verscheen er plots anderhalf miljoen euro extra op de rekening van de Libische ambassade in Brussel, schrijven de twee kranten. Volgens de CFI waren de fondsen mogelijk afkomstig van gesanctioneerde instellingen die door Kadhafi en zijn familie gecontroleerd werden. Hiervan kon niet worden uitgesloten "dat ze als dekmantel werden gebruikt om overheidsmiddelen of illegale activiteiten van de Kadhaficlan in verband met corruptie te financieren". Volgens de CFI zijn er ook aanwijzingen dat het Iraanse regime bij Belgische bedrijven onderdelen kocht of geld versluisde voor het mogelijk nucleair wapenprogramma, aldus De Morgen. "De fondsen werden ofwel rechtstreeks uit Iran overgeschreven op rekening van een Belgische leverancier of werden betaald aan een tussenschakel in Frankrijk, Duitsland of Maleisië", vermeldt het jaarverslag. Ook kreeg de CFI, nog volgens De Morgen, in 2011 meldingen vanuit de financiële sector over verdachte geldstromen die na onderzoek afkomstig of bestemd bleken te zijn voor militanten van het terreurnetwerk al-Qaida of haar filiaal Aqim in Noord-Afrika.

meer artikels

  • Bijna vijf miljoen dollar voor Tropisch Instituut voor strijd tegen slaapziekte

    De Margaret A. Cargill Foundation schenkt bijna vijf miljoen dollar aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) om een nieuw hulpverleningsmodel uit te tekenen in de strijd tegen slaapziekte. Dat meldt het Instituut vandaag in een persbericht.

  • Torfs: "Niet de universiteit leeft boven haar stand, maar de overheid"

    "Niet de universiteit leeft boven haar stand, maar de overheid. Niet de student doet dat nu, maar zijn grootouders deden het vroeger." Met die woorden heeft Rik Torfs, rector van de KU Leuven, zich maandag sterk gekant tegen de geplande besparingen van de Vlaamse regering en de verhoging van het inschrijvingsgeld dat hieruit zou voortvloeien. Torfs formuleerde die kritiek in zijn openingsspeech bij het nieuwe academiejaar. Hij had een schoppenaasspeelkaart, het symbool dat de studenten gebruiken in hun protest tegen de besparingsplannen, op zijn toga gespeld.

  • Ontsnapte gevangene werd begeleid door agent die in verdenking gesteld was

    Wassim Akhtar, de gevangene die vrijdagvoormiddag bevrijd werd aan het Anderlechtse Erasmusziekenhuis, werd bij zijn overbrenging naar het ziekenhuis begeleid door een agent die in verdenking gesteld was voor schending van zijn beroepsgeheim en het misbruik van toegang tot de politionele databanken. Dat meldt La Dernière Heure en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Volgens de krant zou de man het Albanese misdaadmilieu getipt hebben.

  • In tegenstelling tot wat Het Laatste Nieuws vanochtend meldt, zijn er bij de huiszoeking in Brussel bij een Turks-Nederlands koppel geen explosieven aangetroffen. Dat meldt het federaal parket. Net zo min was er sprake van een concreet plan voor een aanslag op de gebouwen van de Europese Commissie. Het federaal parket wijst er ook op dat het koppel, dat op 7 augustus werd aangehouden, het vermoeden van onschuld geniet.

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

In de kijker

  • Guinness World Records 2015(©Guinness World Records 2015)

    Het Guinness Book of World Records 2015 zal vanaf 11 september in de schappen liggen, maar wij mogen alvast een aantal nieuwe binnenbomers uit deze jaarlijkse bestseller verklappen.

.